金融号
  • 金融头条
  • 金融监管
  • 金融智库
  • 财经
  • 银行
  • 中小银行
  • 金融办
  • 曝光台
  • 文化

金融APP

登录 / 注册
退出登录
中国金融网络领袖
CHINA FINANCE NET 中国金融网
  • 首页
  • 焦点 · 分析
  • 央行
  • 金管总局
  • 证监会
  • 大型银行
  • 股份制银行
  • 金融处罚
  • 城商行
  • 农商行
  • 村镇银行
  • 金融科技
  • 金融研究

分享到微信朋友圈

山东莱芜农商行四宗违法被罚56万 未按规定报送资料等

来源: 中国经济网  2022-03-18 11:14:12

关注金融网
  • 微博
  • QQ
  • 微信
  •   中国经济网北京3月18日讯 中国人民银行济南分行网站昨日公布的人民银行莱芜市中心支行行政处罚信息公示表(莱银罚字〔2022〕第1号、2号)显示,山东莱芜农村商业银行股份有限公司存在基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户,未经人民银行核准;未按规定报送账户开立、变更、撤销等资料;未按规定履行客户身份识别义务,未按规定识别代理人身份;未按规定履行客户身份识别义务,未按规定重新识别客户四宗违法行为。中国人民银行莱芜市中心支行对其给予警告,并处罚款56万元。 

      李玲时任山东莱芜农村商业银行股份有限公司反洗钱集中处理中心主任,对山东莱芜农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务,未按规定识别代理人身份;未按规定履行客户身份识别义务,未按规定重新识别客户。中国人民银行莱芜市中心支行对其罚款1万元。 

      以下为原文: 

       


    更多精彩内容,点击下载 中国金融网APP 查看

    相关新闻
    • 郯城农商行“贷”动“一村一品”助力乡村振兴

      2019年12月03日10时04分
    • 山东临邑农商行违法遭罚

      2019年12月06日13时45分
    • 山东广饶农商行年报“爽约”

      2019年05月28日13时27分
    • 郯城农商行信贷“催红”草莓大产业 

      2019年12月20日09时26分
    • 郯城农商行助“小柳编”成“大产业”

      2019年11月28日09时33分
    • 山东平原农商行未按规身份识别被罚

      2019年06月04日13时36分
    友情链接
    • 银行网
    • 中国金融网
    • 金融号
    • 微摄
    • 国家摄影
    • 简介
    • 投稿启示
    • 隐私保护
    • 联系我们
    • 广告服务
    • 友情链接
    • 品牌联盟
    • 编辑部:zjw@financeun.com
    • 媒体合作:774353721@qq.com
    • 机构合作部:1760607283@qq.com

    京ICP备07028173号 -1

    京公网安备11010202007075号

    经营许可证编号:京B2-20200983

    Copyright © 2002-2024 financeun.com Inc. All rights reserved.

    版权所有:中金网投(北京)资产管理有限公司 资产控股:亚洲金控投资有限公司

    ----------------------- 底部结束 ----------------------------->